(Agence Ecofin) - La branche espagnole de BMCE Bank International (BVC:BOA) et ses dirigeants ont été sanctionnés d’une amende globale de 1,67 million €. L’information a été rendue publique récemment. BMCE Group devenue Bank of Africa ne l’a pas signalé dans ses communications financières.
Le groupe bancaire marocain BMCE Bank, devenu définitivement Bank of Africa le 5 mars 2020 a fait l'objet de sanctions par la Banque centrale d'Espagne. La branche espagnole de sa filiale BMCE Bank International (BBI) et ses dirigeants ont fait l’objet de diverses sanctions d’un montant global de 1,67 million d’euros, apprend-on d’un communiqué publié le 17 juillet 2020, mais qui évoque des mesures prises en septembre 2019. Ladite filiale a ses bureaux à Londres et à Paris, mais est enregistrée en Espagne comme institution financière active.
L’institution de régulation espagnole a condamné BBI à régler une amende de 600 000 euros, lui reprochant de n'avoir pas respecté des règles de gouvernance et d'avoir violé les règles concernant la rémunération de ses dirigeants. Une autre amende de 300 000 euros a été infligée à cette filiale pour des manquements dans la structure de contrôle interne.
Dans les deux cas, la Banque d'Espagne parle de « graves infractions ». L'addition aurait pu être salée, n'eût été l'application d'un abattement de 40% sur la sanction, conformément au droit applicable en Espagne.
Pour ce qui est des dirigeants, une sanction globale de 450 000 euros a été infligée au responsable du Bureau à Madrid. La sanction est assortie d’une interdiction d'occuper des postes administratifs ou de direction dans tout établissement de crédit ou le secteur financier pour une durée de 2 ans en Espagne. Plusieurs administrateurs de la filiale ont été sanctionnés, dont Othman Benjelloun, le président-directeur général du groupe, qui doit s'acquitter de la somme de 44 000 euros.
Le groupe marocain dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet, selon la presse locale marocaine, a déploré la publication inopportune d'une sanction qui a été prononcée en septembre 2019. Elle a aussi fait savoir que ses dirigeants avaient admis avoir été trompés par l'ancien directeur général de BBI Espagne et pris des mesures visant à l'écarter de la gestion des affaires de cette filiale.
Le problème c'est que l'information est portée pour la première fois à l'attention du public. Sur son rapport financier annuel de l'exercice 2019, il n'est pas fait mention de cette situation, encore moins dans les communications des dirigeants du groupe qui compte une forte présence en Afrique subsaharienne.
